Policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego, prowadzą śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT oraz organizowaniem nielegalnych gier hazardowych w postaci loterii internetowych. W ramach tego postępowania ogromnego wsparcia udzielił Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
W ostatnim czasie służby przeprowadziły realizację w okolicach Warszawy, na terenie Poznania, Łodzi i województwa świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego, zatrzymując 10 osób i przeszukując zajmowane przez nich lokale. W wyniku przeprowadzonych działań zabezpieczono mienie w postaci gotówki, biżuterii, drogocennych zegarków i pojazdów o szacunkowej wartości prawie 5,5 miliona złotych. We współpracy z GIIF dokonano również blokad kont bankowych osób fizycznych i spółek, na których znajdowało się 7,5 miliona złotych. Przejęto także dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani na swojej działalności mogli zarobić ponad 20 mln zł. W trakcie działań wsparcia udzielili funkcjonariusze wydziału bojowego Zarządu III CBŚP i zespołu specjalnego z Zarządu w Poznaniu CBŚP.
Zatrzymanych doprowadzono do zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, a przedstawione im zarzuty dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy.
