Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierowała w tej sprawie Krajowa Administracja Skarbowa.

- „Efektem działań CBŚP, PK i KAS przy wsparciu GIIF, było zatrzymanie 10 podejrzanych i zabezpieczenie wielomilionowego mienia. Sprawa dotyczy działalności grupy między innymi organizującej loterie internetowe”

- poinformowało dziś w mediach społecznościowych CBŚP, publikując nagranie z przeprowadzonych działań.

Rzeczniczka prasowa szefa KAS mł. asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że zablokowano ponad 90 mln zł na rachunkach bankowych osób i spółek podejrzanych o czerpanie korzyści finansowych z nielegalnej działalności. Ponadto służby zabezpieczyły 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartości 30 mln zł oraz sztabki złota i gotówkę.

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej poinformowała, że Kamilowi L. i dziewięciu innym osobom postawiono zarzuty dot. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w ramach której popełniano przestępstwa karno-skarbowe związane z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także praniem brudnych pieniędzy.

- „Wobec czterech zatrzymanych osób prokurator skieruje do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego”

- przekazała prok. Calów-Jaszewska.