Zarząd CBZC we Wrocławiu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prowadzi śledztwo dotyczące działalności przestępczej związanej z piramidą finansową platformy FutureNet. W wyniku tego procederu ponad 20 000 osób zostało pokrzywdzonych na łączną kwotę nie mniejszą niż 90 milionów złotych.

Pod koniec listopada br. funkcjonariusze Zarządu CBZC we Wrocławiu przeprowadzili kolejną realizację w ramach śledztwa, zatrzymując 3 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy, w tym za pomocą kryptowalut. Śledczy ustalili, że na portfelach kryptowalutowych powiązanych z platformą FutureNet odnotowano obrót przekraczający 25 tys. BTC.

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych oraz miejsc związanych z ich działalnością, zabezpieczono liczną dokumentację papierową i elektroniczną, która została przekazana do dalszej analizy przez Wydział Informatyki Śledczej Zarządu CBZC we Wrocławiu. Dodatkowo na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczeń majątkowych w łącznej kwocie kilkuset tysięcy złotych.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. W wyniku działań zabezpieczono majątek o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych. Na podejrzanych nałożono środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe w wysokości m.in. 1 mln zł, zakazy opuszczania kraju oraz dozory policyjne.

To kolejne zatrzymania do sprawy, w której występuje już 10 podejrzanych, a wartość zabezpieczonego mienia przekracza ponad 400 mln zł. Śledztwo w tej sprawie pozostaje w toku.

Zarząd we Wrocławiu CBZC kontynuuje intensywne działania, mające na celu ukrócenie działalności przestępczej związanej z piramidą finansową FutureNet.